Requisitos y documentos

Para proteger a nuestros clientes y cumplir con la normatividad mexicana en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, te pediremos los siguientes documentos en tu cita.

Documentos que debes traer

• Identificación oficial vigente con fotografía: credencial para votar (INE) o pasaporte. Personas extranjeras: pasaporte y documento migratorio vigente.
• Comprobante de domicilio reciente (luz, agua, teléfono o estado de cuenta), con antigüedad no mayor a 3 meses.
• CURP y, en su caso, RFC con homoclave.
• Dirección de tu wallet y la red en la que quieres recibir (te ayudamos a verificarla en oficina).

Información que te podemos solicitar

• Ocupación o actividad económica.
• Origen de los recursos que vas a cambiar.
• Declaración sobre si actúas por cuenta propia o de un tercero (dueño beneficiario).

Según el monto de la operación podemos solicitar documentación adicional. [POR CONFIRMAR: ajustar con el manual de cumplimiento de TAPX]

Tus datos se tratan conforme a nuestro Aviso de privacidad.